De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 bevat volgende agendapunten:
Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de Maatschap MBS opgericht in functie van de gezamenlijke exploitatie van de MBS-installatie voor de verwerking van het restafval van IOK Afvalbeheer en IVAREM.
De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering van de vereniging die zij vertegenwoordigen.
In artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM wordt aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité, paritair samengesteld uit maximum 10 leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en IVAREM) vertegenwoordigen.
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het bestuurscomité.
Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden van het bestuurscomité voor te dragen.
Tot op heden maken de voorzitter van IOK Afvalbeheer, de twee ondervoorzitters van IOK Afvalbeheer en twee leden van het directieteam, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur, deel uit van het bestuurscomité. Het voorstel bestaat erin om deze samenstelling te bestendigen.
Naast deze maatschapsovereenkomst werd in 2006 een nv Patrimonium MBS opgericht opgericht, waarvan de raad van bestuur zal worden vastgelegd in de algemene vergadering van de NV op 17 mei 2019.
Voorgesteld wordt dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.
Voorgesteld wordt om Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
Volgende documenten werden in bijlage bij de oproepingsbrief bezorgd:
Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging.
Goedkeuring te verlenen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren aan te stellen als commissaris-revisor van IOK Afvalbeheer.
Goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.
Goedkeuring te verlenen aan de code van goed bestuur.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 van IOK Afvalbeheer wordt goedgekeurd. Deze besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene vergadering.